BNZ银行对Zhenyu Sun(也称为Sun Sun)表示怀疑,还在调查到底何时发放的资金。
Sun,今年34岁,周一出席汉密尔顿地方法院,对于两项不诚实使用文件的罪名表示认罪。他分别从ANZ,BNZ和ASB三家银行中获得了2处房屋,总共1,588,000纽币的贷款。
Sun,和他的妻子,JingLao(也称为Laura Lao),都是BNZ的员工,Jing Lao是客户服务顾问。在今年三月份的内部调查后,他们都被解雇了。
去年12月12日,Sun通过ASB的贷款经纪人,申请了1,016,000纽币的贷款。利用这笔贷款,他们在Cordelia Place,Flagstaff购置了一套物业。
通过制造假的银行账单等文件,Sun夫妇才得到了这笔贷款。
但是银行对于这笔2010年的交易表示怀疑,正当ASB调查时,Sun又在去年12月29日,以同样的额度向自己工作的BNZ银行申请贷款。他提供的ANZ和BNZ银行账单,都虚报增加了夫妻收入。今年1月4日,BNZ批准了他的贷款请求。
一周后,ANZ批准了第一笔288,000纽币的贷款,两天后又批准了284,000纽币的贷款。
Sun夫妇用这些贷款购置了位于11 Alker Rd,Hamilton的房屋。
一直到2月3日,ASB要求BNZ核实他的银行账单,才开始表示怀疑。
经过BNZ的调查发现,这些文件是伪造的,ASB随即拒绝了贷款申请。
到2月10日,BNZ银行无法确认到底是谁的过失,所以不得不批准了这对夫妇1,016,000纽币的贷款。4天后,BNZ收到了ANZ的验证文件请求,再次证实了文件是伪造的。
Sun得到了保释,将在下个月出庭接受判刑。
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