地下钱庄换匯
涉大麻节外生枝
洛杉矶某律师所律师11日透露,他手中现在有5宗华人用人民币换美元的案子正在处理,其中一位华人梅先生(化名)一个月前本想用人民币换美元,之后在洛杉矶买栋房子,给美国唸书的儿子居住。
开始的时候他想用“蚂蚁搬家”的方式,5万美元一次地分批换匯,凑够了50万美元后就在美国买房。
但近一段时间由于中国的外匯管制,“蚂蚁搬家”的战术行不通了。没办法,他只好通过“地下钱庄”的管道,把人民币存入“地下钱庄”在中国的银行账户,之后到美国领取等值的美元现金。梅先生没敢一次性换取50万美元,担心受骗上当,因为他知道“地下钱庄”换匯的办法是违法的,一旦有所闪失,他的数百万人民币可就打水漂了,想打官司都没地方打。
于是,梅先生先把300多万人民币存入“地下钱庄”在中国的银行账户,之后来美国换取等值的20万美元现金。他和对方约好在南加州蒙特利公园市的一个汽车旅馆碰面,对方将20万美元现金当面交给了他。满心欢喜的梅先生捧著两捆(每捆10万)美元现金,心里的石头总算落了地,“看来这个地下钱庄还是挺讲信用的,接下来的30万美元交易也应该没问题了,如此一来,在洛杉矶给儿子买房子的计划就有望实现了。”
正当他高高兴兴开著车往回走的时候,不料被“南门”警方的警车拦下,这让梅先生感到蹊蹺,“南门警察局的警车怎么会到蒙特利公园市执法”?一种不祥之兆立刻袭上心头,“看来来者不善,不会是冲著我的20万美元来的吧?否则我车开得好好的,也没有违反交通规则,他凭什么对我进行拦检?”
不出所料,警察直接问他“车上有什么贵重的东西吗”?梅新生做贼心虚,老老实实地告诉对方车上有20万美元,心想这钱反正也不是偷来的,更不是从银行却带来的,你知道了又能怎样?然而,让他始料未及的是,警犬竟然从他的两捆美元上面嗅出了大麻的味道?!结果可想而知了。
警方以梅先生“涉嫌洗钱和违法经营大麻”等罪名将其当场逮捕,此案目前正在法院审理。负责受理此案的辩护律师分析,南门警局很可能早就盯上了兑换美元的地下钱庄,怀疑他们的美元现金是非法经营大麻所得,而梅先生兑换的20万美元恰恰是从大麻店里拿出来的,所以上面有大麻的味道。警方一直在追踪大麻店的一举一动,司机一网打尽,梅先生恰好在这个档口“撞在枪口上了”。
律师提醒广大华人,尤其是想换美元在美国买房置地的人们,当你用自己辛苦了一辈子攒下的人民币兑换美元的时候,千万要弄清美元的来路,确认这笔钱是否“乾净”,是否是“黑钱”,自己是否成了对方把“黑钱”“洗白”的工具。
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